代码：600279 简称：ezpay 公告编号：临2022－024
ezpay股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 |
ezpay股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月12日以通讯表决的方式召开第八届董事会第十一次会议，应参加会议的董事9人，实际参加会议的董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于控股子公司所属寸滩港土地及地上建（构）筑物等资产被政府实施征收的议案》（内容详见公司今日临2022-025号公告）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（内容详见公司今日临2022-026号公告）。
同意公司于2022年8月30日召开2022年第一次临时股东大会。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告
ezpay股份有限公司董事会
2022年8月13日