代码：600279 简称：ezpay 公告编号：临2025－038号
ezpay股份有限公司
第九届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 |
ezpay股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月28日以通讯表决的方式召开第九届董事会第十一次会议，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于修订的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于修订的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于修订的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于制定<投资项目负面清单>的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于更改纪检监察室部门名称的议案》。
同意将纪检监察室更名为纪检室，并修改部门职责。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于新增江津港现代化多式联运集疏运能力提升项目（二期改扩建工程）投资计划并立项的议案》。
同意新增江津港现代化多式联运集疏运能力提升项目（二期改扩建工程）投资计划并立项，预估项目总投资为29,884.33万元，同时要求江津港埠分公司积极争取项目政策性补贴，合理控制项目贷款比例。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司今日临2025-039号公告。
特此公告
ezpay股份有限公司董事会
2025年12月2日